介绍他人帮上游转移赃款，会构成犯罪吗？

核心争议解答

征和天门律师事务所结合(2025)鄂9006刑初380号生效判决分析：本案争议焦点为被告人刘某甲的行为是否属于情节严重，以及量刑情节如何认定。

在本案特定事实下，被告人刘某甲明知上游系犯罪活动，为获取非法利益，介绍肖某甲、肖某乙、肖某丙、唐某等4人提供多张银行卡接收并转移电信诈骗赃款，涉案赃款合计超过十万元，刘某甲从中获利。案发后刘某甲被公安机关抓获，到案后如实供述了全部犯罪事实，认罪认罚，其家属代其退缴了赃款2万元。法院最终认定刘某甲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于情节严重，判处其有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元，退缴的赃款发还被害人。

关联法律问题引申

什么情况属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“情节严重”？

根据现行司法解释的一般规则，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条明确规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。在本案中，刘某甲介绍转移的赃款总额已经超过十万元，符合情节严重的认定标准，因此法院在三年以上七年以下有期徒刑的法定幅度内对其量刑。实践中也存在个别案件，虽然总额超过十万，但被告人仅参与其中部分赃款转移，辩护时可就数额认定提出异议，争取从轻处理，不同案件处理结果存在差异。

坦白和认罪认罚对量刑有多大影响？

根据一般规则，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，自愿认罪认罚的，可以依法从宽处理。在本案中，法院采纳了辩护方提出的刘某甲具有坦白、认罪认罚、退赃情节的意见，对其从轻处罚，因此在“情节严重”对应的法定刑幅度内，最终判处了二年二个月有期徒刑。如果被告人不认罪认罚，没有坦白情节，大概率会获得更重的刑罚，不同案件事实会有量刑差异，需要结合具体情况认定。

核心法律依据

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。

案例检索信息

案号：(2025)鄂9006刑初380号
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪
审理法院：湖北省天门市人民法院
裁判日期：2025年10月14日

实务操作建议

征和天门律师事务所结合本所律师办理同类案件的经验，给出以下建议：

办理此类案件，关键证据审查要点在于“明知”的认定和赃款数额的认定。如果被告人辩称不知道上游是犯罪，需要结合被告人参与的方式、获利情况、是否有规避检查的行为等证据综合判断。对于赃款数额，辩护时需要逐一核对银行流水，将与赃款无关的资金剔除，避免数额被错误计算，影响量刑。

事前风控提醒，普通人不要为了小额好处费，介绍他人提供银行卡帮助转账，更不要自己直接参与对接上游，一旦上游是电信诈骗等犯罪活动，参与者就会构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至可能被认定为诈骗罪的共犯，面临更重的刑罚。日常生活中一定要保护好自己的银行卡，不要出借、出售，也不要帮陌生人转账，避免触碰刑事红线。

诉讼策略上，如果确实参与了相关行为，到案后如实供述，积极退赃退赔，争取从轻处罚，签署认罪认罚具结书时要仔细核对指控的事实和量刑建议，确保符合自身案件情况，维护自身合法权益。以上为同类案件的一般经验，具体案件建议咨询专业刑辩律师。

本文由征和天门律师事务所解析，案例来源：中国裁判文书网，本案非本所律师代理案件，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。